Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО «Международный аэропорт «Манас»

30 апреля 2021 года было проведено годовое общее собрание акционеров ОАО «Международный аэропорт «Манас».
Место проведения - город Бишкек, ОсОО «Реестродержатель Медина», проспект Манаса.
Форма проведения собрания - очная. 
Кворум собрания - 88,2333 %.

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:
По первому вопросу
Утвердить счетную комиссию в следующем составе:
Жолдошбеков Ренат Жолдошбекович
Есина Елена Владимировна
Тентиева Айнура Джолчуевна
Ртищева Галина Анатольевна
Малюкова Ольга Борисовна
Джамбулатова Зарина Догдырбаевна
Представитель ОсОО «Реестродержатель Медина» - Тентишева Гульнара Мысановна.
По второму вопросу
Утвердить отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МАМ» за 2020 год.
По третьему вопросу
Утвердить заключение независимого аудитора за 2020 год.
По четвертому вопросу
Утвердить заключение Ревизионной комиссии за 2020 год.
По пятому вопросу
5.1. утвердить отчет об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров за 2020-2021 годы;
5.2. утвердить отчет об исполнении сметы расходов на содержание Ревизионной комиссии за 2020-2021 годы.
По шестому вопросу
Утвердить отчет Правления об исполнении бюджета ОАО "МАМ" за 2020 год.
По седьмому вопросу
Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков ОАО «МАМ» за 2020 год.
По восьмому вопросу
Консолидированную чистую прибыль в размере 623 124,00 т.сом распределить следующим образом:
- 75% направить на выплату дивидендов (467 343,00 т.сом)
- 25% оставить нераспределенной и направить на развитие ОАО «МАМ» (155 781,00 т.сом).
По девятому вопросу
Утвердить отчет Совета директоров ОАО "МАМ" о своей работе за 2020-2021 годы.
По десятому вопросу
Утвердить смету расходов на содержание членов Совета директоров на 2021-2022 годы в сумме 2 млн. 668 тыс.118 сомов.
По одиннадцатому вопросу
Утвердить смету расходов на содержание членов Ревизионной комиссии на 2021-2022 годы всумме 2 млн. 038 тыс. 504 сомов.
По двенадцатому вопросу
Утвердить бюджет ОАО «МАМ» на 2021 год со следующими параметрами:
доходы - всего в сумме 3 млрд. 571 млн.378 тыс.сомов;
расходы - всего в сумме 3 млрд. 030 млн. 162 тыс.сомов.
По тринадцатому вопросу
Прекратить полномочия Совета директоров ОАО "МАМ" в следующем составе: 
Мусабеков Алмазбек Обосбекович
Турганбаев Надырбек Турганбаевич
Тулебердиев Ренат Темирбекович
Абсатаров Абдыкайым Полотович
Джангазиев Шакир Курманович
По четырнадцатому вопросу
Избрать в состав Совета директоров ОАО "МАМ" следующих лиц (кумулятивное голосование):
Абылов Ахматбек Усенович
Кудайбердиев Нурдин Кудайбердиевич
Рахманкулов Алмазбек Рахманкулович
Султаналиев Мырзатай Сагынбекович
Тулебердиев Ренат Темирбекович
По пятнадцатому вопросу
Прекратить полномочия Ревизионной комиссии ОАО "МАМ" в следующемсоставе:
Кусеинов Туратбек Акматович
Сатарова Чолпон Айтбаевна
Мамбетов Асейин Сабатбекович
По шестнадцатому вопросу
Избрать в состав Ревизионной омиссии ОАО "МАМ" следующих лиц:
Кусеинов Туратбек Акматович
Сатарова Чолпон Айтбаевна
Турдалиева Айгуль Тагайбековна
По семнадцатому вопросу
Утвердить аудиторскую организацию ОсОО "РМС КейДжиЗет" для проведения независимой проверки (аудита) финансовой отчетности дочерних предприятий и консолидированной финансовой отчетности ОАО «Международный аэропорт «Манас» по итогам деятельности за 2021 год и утвердить размер оплаты услуг аудитора 1 450 000 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч) сом.